Bank Negara Malaysia Investigates Pan Phoenix Dina Sdn Bhd and its Related Companies
Bank Negara Malaysia is currently investigating Pan Phoenix Dina Sdn Bhd and its related companies suspected of conducting illegal deposit taking and money laundering activities. These illegal activities are offences under subsection 25(1) Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA) and subsection 4(1) of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 (AMLA) respectively.
The raids on Pan Phoenix Dina Sdn Bhd and its related companies were conducted today in the premises of this company in Kota Bharu and Kuala Lumpur following complaints received from members of the public. Relevant assets and documents of the companies were seized for purpose of investigation.
Members of the public are reminded not to place money or deposits with companies not licensed by Bank Negara Malaysia or to be involved in any get rich quick scheme to avoid losing their hard earned money. A list of all licensed institutions that accept deposits is available on Bank Negara Malaysia's website at http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=13&cat=banking. Members of the public should contact Bank Negara Malaysia for enquiries and further advice at the following address and telephone contact numbers:
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK )
(Walk-in Customer Service Centre)
Ground Floor, D Block,
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur
Telephone:
BNMTELELINK : 1-300-88-5465 or
Hotlines : 03 2691 0824 / 2692 6482 / 2698 2810 / 2694 2143
Fax: 03 2698 7467
Bank Negara Malaysia Investigates Mercantile Point Sdn Bhd and Sunshine Empire Sdn Bhd and its Related Companies
Bank Negara Malaysia is currently investigating Mercantile Point Sdn Bhd and Sunshine Empire Sdn Bhd and their related companies suspected of conducting illegal deposit taking and money laundering activities. These illegal activities are offences under subsection 25(1) Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA) and subsection 4(1) of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 (AMLA) respectively.
The raids on Mercantile Point Sdn Bhd and its related companies were conducted on 2 April 2008 while the raids on Sunshine Empire Sdn Bhd and its related companies were conducted on 4 April 2008. These raids were conducted in premises of the companies around Kuala Lumpur following complaints received from members of the public. Relevant assets and documents of the companies were seized for purpose of investigation.
Kadang-kadang timbul rasa jemu pula untuk memberi komen dalam isu-isu skim-skim sebegini. Tidak dapat dipastikan sehingga bilakah kebanyakkan orang Islam mampu dan dapat memahami bentuk-bentuk skim cepat kaya yang tidak berlesen dan haram pula di sisi Islam. Demikian juga skim yang persis sepertinya.
Ramai bertanya kepada saya berkenaan hukum Dina Sdn Bhd dan Kotaqwa ini, namun saya tidak bersemangat menjawabnya kerana panduan-panduan untuk mengenal skim pelaburan halal dan haram, banyak telah saya ulas di web ini dari keputusan majlis fiqh sedunia. Untuk garis panduan awal, perkara pertama yang perlu disemak bagi mengelakkan terjebak dalam mana-mana skim yang boleh menimbulkan masalah di kemudian hari adalah kelulusan BNM dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
Adapun, skim forex via internet tu, mungkin sedang menunggu laporan-laporan sampai ke pihak BNM.
Ada yang tanya skim Pergiduit, Telagaduit dan pelbagai lagi. Saya tidak saya tidak perlu untuk mengulasnya kerana panduannya telah disebutkan dengan jelas dalam bentuk-bentuk sebelum ini.
Apapun, elok untuk kita sama-sama menunggu hasil siasatan BNM. Jai Network sebelum ini telah pun dibekukan akaun mereka, namun saya juga tidak mengetahui apakah cerita selanjutnya selepas itu.
Maaf, saya tidak sempat mengulas panjang kerana perlu bergegas ke Tanjung Malim.
Sekian
Zaharuddin Abd Rahman
www.zaharuddin.net
18 April 08
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Comments
kes ini akan smbung bicara pada 1-10/6/2011 di mahkamah jalan duta....sbrg info boleh hubungi sy di 0129048297
Saya sarankan kepada semua ahli Dina agar solat hajat setiap mlm, mohon Allah beri petunjuk kepada pemilik Dina, kita serah pada Allah saja, klau betul ahli Dina ditipu dan dizalimi, paham2 jelah, klau Dina jujur dah lama dia pulangkan duit kita, kita ni pun memang berharap sgt, banyak nak kena bayar...
DINA berjuang kerana Allah, Untuk umat Islam, supaya umat islam bebas daripada keberhutangan dan kesusahan.
Jelas sekali selepas mengembalikan wang sebanyak RM16800, selebihnya sebanyak rm13200 tiada pembayaran dilakukan atau dikembalikan.
Mereka mendakwa Rm10800 dan rm6000 adalah keuntungan, tetapi sebenarnya adalah wang pelabur yang diasingkan drp jumlah besar rm30000 setiap seorang. Mereka mendakwa memberi hibah/keuntungan tetapi itu sebenarnya masih wang pelabur. Selepas itu, tiada pulangan dibuat. Jelas sekali mereka menggunakan wang pelabur rm13200 itu untuk kepentingan mereka. SAya persaya bahawa banker DINA ini telah membuat penipuan. Mereka menyangka orang akan diam kerana takut tidak dibayar wang pelaburan yang masih ada.
Besok, akan saya dedahkan nama Banker yang ada di daerah Keningau, sedikit demi sedikit setiap hari.
Nak susahkan orang saja. Jadi biar mereka lebih susah lagi selepas ini.
diharap kepada semua ahli yang telah terkena bala akibat program gila menyusahkan orang dan setan bertopengkan manusia sebagai orang islam saya menyarankan buatlah solat hajat dua rakaat.kemudian bacalah ayat HASBUNALLAH WA NIKMAL WAKIIL.(sila rujuk guru agama)sebanyak yang mampu kalau boleh 300 kali atau lebih.mohon pada ALLAH bantuan dan pertolongan.dah tak ada cara lain lagi dah.nak bunuh orang berdosa besar.duit belum tentu dapat balik.inilah cara terbaik.buatlah setiap malam atau bila ada masa.pagi(waktu dhuha) atau selepas zohor pun boleh.kedua report polis.ketiga usaha kan cara lain dapat income.untuk maklumat lanjut silakan layari www.aleacorp.com/?ref=Laduni.
Sudah tiba masa untuk kita berganding bahu untuk mengambil tindakan mendapatkan hak dan menghukum yang bersalah!
Sila layari blog tumpuan untuk para ahli menuntuthak.blogspot.com (menuntuthak.blogspot.com) atau email kami menuntuthak@gma il.com dan hubungi kami untuk turut serta.
Kita semua sudah cukup merana menjadi mangsa, tetapi jangan kita biarkan mereka menghancurkan semangat kita! YOU ARE NOT ALONE!
kita sebagai manusia biasa tidak berhak untuk menghukumnya. Dan perlu bersabar sekiranya tidak dapat info daripada pihak ustaz kotaqwa. Kalau ustaz di kotaqwa nak menipu, kenapa kesemua duit ahli dipulangkan?
Tidakkah anda semua berfikir sedalam-dalamnya? Dan sudahkah anda semua membuat Solat Hajat dan Istikharah bagi mendapatkan petunjuk yang jelas tentang kebenarannya. Akal fikiran kita tak dapat menjangkau apa yang telah Allah rancangkan.
Ustaz kotaqwa dan anggotanya menghadapi masalah besar dengan berdepan dengan ramai manusia yang angkuh terhadap keduniaan. Kalau anda tak tahu, jangan main serkap jarang. Buruk padahnya. Ustaz kotaqwa juga nak mendidik kita semua belajar dan tau erti Qada dan Qadar. Dan sekarang ni ustaz kotaqwa sedang dalam keadaan susah untuk menangani masalah pembayaran semua duit ahli.
Kenapa ketika susah begini, masing-masing tidak mau membantu malah masih ada yang selalu mencari kesalahannya saja.
Apa yang penting sekarang diharapkan anda bersabar dan sentiasa mendoakan ustaz kotaqwa dan anggotanya supaya dapat berdiri semula bagi membantu umat ISlam dari segi Ekonomi, Iman dan Taqwa. Letyakkan Allah di depan dan bukannya manusia.
Kalau anda semua dan buat SOLAT HAJAT DAN ISTIKHARAH dan mendapat petunjuk mengatakan ustaz kotaqwa selama ni BERBOHONG, saya sedia tampil ke depan untuk dihukum!!
sesungguhnye ini adalah sbb2 utk melaksanakan misi2nye..sesungguhnya berbahagialah bagi hamba2nye yg bertaqwa..
wassalam
Setelah sekian lama bersama Dina dan Harun Mat Saat yg mendakwa dia makhluk mulia yg terpilih utk memimpin masyarakat kepada kembali kpd Islam melalui kaedah yang disebut sebagai IBC, ternyata saya telah membuat satu kesalahan yang amat besar dalam hidup saya apabila menyertai Dina.
Saya terpengarh dgn kata2 manis yg disulami dengan konsep ketuhanan yg tak pernah lekang dari mulut Harun Mat Saat yang juga menggelar dirinya sebagai Ustaz sedangkan pada hakikatnya ilmu yang dimiliki tidak sehebat mana dan kalaupun ilmunya hebat, namun in practical ilmu yang ada hanya sebagai alat untuk menyesatkan manusia dan memperolehi kekayaan buat diri sendiri dan kroni2 yang menyokongnya.
Kehebatannya behujah dan menjawab berbagai persoalan berkaitan ketuhanan membuatkan saya teruja dan mula meyakini apa yg dikatakan. Dari cara pemakaiannya yg selekeh, sedikit sebanyak mempengaruhi saya meyakini hala tuju yg hendak dibawa. Namun disebalik pakaian yang selekeh tersembunyi kehidupan mewah yg luar biasa. Dengan deretan kereta mewah yg bukan sahaja dimiliki oleh Harun Mat Saat, tp juga oleh konco2nya yg dipilih hanya untuk berkata 'yes' pada setiap apa yg diperkatakan. Tiada siapa yg berani menentang meksipun apa yg diperkatakan jelas terpesong dari sifat se org muslim sebenar.
Pernah dalam beberapa siri ceramah Harun Mat Saat dengan angkuh mendakawa mempunyai berbillion ringgit dan di satu majlis yg lain dengan gah berkata, aku ada duit...7 jenerasi pon tak abis nak makan. Apa jenis kata2 ini kalau bukan takabur?
Ada pengikut2 Harun mengatakan, Harun ni mmg kaya sejak dari dulu..kononya jadi penasihat ekonomi kepada Tun Mahathir dan sebagainya. Tapi yg benar...Harun adalah amat miskin sebelum dina diwujudkan. Dari mana datang kekayaan ini semua kalau bukan duit dari ahli dina yg dikutip oleh konco2nya di seluruh Malaysia dan Brunei.
Hebat sungguh permainan manusia yg bernama Harun ini. Menggunakan Islam sebagai umpan...
sy kenal dgn semua ahli lembaga KOTAQWA,dan serba sedikit sy tahu cerita disebaliknya,mc m mana mereka berusaha ingin memulangkn balik duit pelabur.semua pelabur kecewa dan di harap semua bersabar dan ianya sebagai satu pengajaran buat kita supaya sentiasa berhati-hati.
semua nya disebabkan oleh pihak dina yg kononnya berselindung dan mem[censored]ka n pihak KOTAQWA.dan akhirnya KOTAQWA yang menjadi mangsanya,..tp insyaAllah KOTAQWA akan memulang balik duit pelabur,tp mengambil masa yg agar lama,atleast mereka berusaha sebab mereka pun ditipu oleh DINA dan serba salah kepada pelabur.sekian Hanya Allah yg mengertahui,-sy bukan menyebelahi mana2 pihak tp sekadar mengertahui keadaan sebenar apa yg terjadi.
UZAR : Thanks for the info
Dan yang paling ketara dan nampak ketidak adilan adalah sebab penganjur tidak mempunyai lesen dan bila tiada lesen maka Bank Negara Malaysia tidak perolehi apa-apa faedah dari skim tersebut maka cara senang dan mudah adalah serbu jer...
Kita lihat NORADZ yang mempunyai cukup bukti surat perjanjian dan mati stem serta tidak pernah pun gagal membuat pembayaran setiap bulan pada pelanggannya sehinggalah di serbu BNM....itu pun BNM gelar Skim Cepat Kaya....mentelaah la lagi kompeni orang Melayu...sedangkan saya rasa kompeni selain dari orang melayu berlambak..cuma tak heboh jer...
Tapi kenapa para-para ulamak dan mufti-mufti hanya mendiamkan diri bila lesen arak dikeluarkan, lesen judi dikeluarkan, 4 nombor ekor berleluasa ..dan negeri pimpinan PAS sendiri pun penuh dengan kedai judi Kuda, Magnum dan TOTO...kenapa itu semua boleh pejam mata...satu alasannya adalah duit masyuukkk pada pihak tertentu...
Itulah korupsi yang hanya di pandang sepi oleh para ulama tersohor sekarang ni...apa yang penting setiap bulan dapat gaji dan keluarga hidup dalam senang dan lenang.. setiap pagi keluar kat TV, nasihat macam macam...namun sekalipun tak pernah turun padang...perhatikan apa yang berlaku disekeliling...sekadar bercakap di TV ..budak darjah satu pun boleh...
Apa salahnya sesekali tu turun padang perhatikan keadaan yang berlaku dan buat serbuan pada siang hari...alasan yang selalu kita dengar tak cukup kakitangan..dari dulu sampai sekarang...ini dunia sekarang....yang penting macam saya katakan tadi cukup bulan gaji masyuuukkkk...maafkan saya hanya sekadar pandangan dari insan yang berfikir...salam
UZAR : Ye, penjamin juga akan disenaraikan hitamkan di dunia oleh bank-bank..maka sukar untuk penjamin tu buat apa juga pinjaman dengan bank.
Si penjamin juga akan di senarai hitamkan oleh Allah jika ia menjamin pinjaman riba. maka sukar sekali untuknya mendapat rahmat Allah tanpa taubat nasuha
saya salah seorang pelabur dina utk ops 30k..sekarang, saya pun x tau apa masalah sykt dina tersebut, sbb dh xda masuk pun lg rm2k dlm akaun saya, sebelum ni every every 2 weeks duit mesti masuk.dh la saya buat loan, every month potong 700rm, gaji x sampai 2ribu pun..mcm mana nk survive, nk bayar kereta dan sewa rumah.sekarang ni duit sebulan gaji mmg dah x cukup..td, i got phone call from one of my clicks yg kerja kat AMBANK, dia cakap akaun DINA dh pun di bekukan, sbb suspected of conducting illegal deposit taking and money laundering activities.duit masuk banyak, tapi x da pengeluaran pun.owhh..sungguh kah kenyataan ini..UZAR, bleh tolong jelaskan tak apa sebenarnya yg terjadi ngn company tersebut..x pun saya nk keluarkan duit saya balik n gi bayar loan tu.lagi baik.
RSS feed for comments to this post